20 мая 2025 года на базе бизнес-инкубатора г. Сибай для предпринимателей прошло мероприятие, посвященное применению 115-ФЗ (Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ).
115-ФЗ — закон, принятый для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно этому закону банки анализируют операции клиентов, чтобы выявить компании, которые ведут незаконную деятельность. В случае подозрений банк вправе запросить документы, подтверждающие легальность операций. Если компания не предоставит документы, банк может ограничить проведение операций через интернет-банк или расторгнуть договор обслуживания.
Спикерами данного мероприятия стали – сотрудники АО Альфа-Банк в г. Сибай. Они поделились полезной информацией, которые помогут в развитии бизнеса. Отметили важность закона, способы незаконного обналичивания, ответственность за нарушения, полномочия банка при нарушении 115-ФЗ, действия клиента если заблокировали.
Руководитель офиса АО Альфа-Банк Евгения Малозомева вручила каждому участнику полезный подарок – обучающую платформу для предпринимателей.